سيتيبانك الفوركس غرامة

الشركات.

وقالت اللجنة فى بيان لها ان سيتيبانك وافق على دفع غرامة ادارية قدرها 69.5 مليون راند لدوره فى التلاعب بالراند. ويتعين على محكمة المنافسة التصديق على هذه الغرامة.

سيتيبانك هو أول ما يقرب من 20 البنوك المحلية والدولية المتورطين في التحقيق الكسب غير المشروع لتسوية مع اللجنة.

وتعتبر الغرامة اقل من 10 فى المائة من قيمة مبيعاتها السنوية فى جنوب افريقيا التى اعلنتها اللجنة انها ستطلب من المحكمة فرض غرامة على البنوك التى تريد معاقبتها على السلوك المتآمر فى التجارة المنسقة بالعملات المحلية والاميركية .

وقالت الوكالة انها سعت الى اصدار امر يعلن ان البنوك مسؤولة عن دفع عقوبة ادارية تساوي 10 فى المائة من قيمة مبيعاتها السنوية.

وقالت اللجنة فى بيانها يوم الجمعة انها لن تسعى الى فرض عقوبات على سيتي بنك واوبسا وباركليز كابيتال وباركليز.

وقالت اللجنة ان "سيتي بنك تعهد بالتعاون مع اللجنة والاستفادة من الشهود لمساعدة الادعاء على البنوك الاخرى التى تواطأت فى هذه القضية".

وفي الأسبوع الماضي، أحالت اللجنة قضية تواطؤ إلى محكمة المنافسة للمقاضاة ضد بنك أوف أميركا ميريل لينش إنترناشونال، بي إن بي باريبا، جي بي مورغان تشيس & أمب؛ و بنك إن إتش سي بي مورجان تشيس، و إنفستيك، و ستاندرد نيو يورك سكوريتيز، و هسك بانك، و ستاندارد تشارتيرد بانك، و كريديت سويس غروب، و ستاندارد بانك أوف سوث أفريكا، و كومرزبانك، وأستراليا، ونيوزيلاندا بانكينغ غروب، و نومورا إنترناشونال، و ماكواري بانك، سيتي بنك، ، باركليز كابيتال وبنك باركليز.

وقال إنه وجد أنه على مدى عشر سنوات على الأقل، يزعم أن المصارف لديها اتفاق عام على التواطؤ على أسعار العطاءات والعروض وفوارق عرض العطاءات للصفقات الفورية فيما يتعلق بتداول العملات التي تشمل زوج الدولار الأمريكي / راند .

وقال رئيس اللجنة ثيمبينكوسي بوناكيل "ان هذه التسوية تم القيام بها لتشجيع التسوية السريعة والكشف الكامل لتعزيز الادلة لمقاضاة البنوك الاخرى".

واصلت اسهم مؤشر البنوك فى جنوب افريقيا احصاء الخسائر امس حيث هزم المستثمرون توصية مراقبة المنافسة بانه يتعين تغريم البنوك لتزوير الراند.

وسجل مؤشر البنك التجاري المصري خسائره بنسبة 1.54 في المئة ليصل إلى 7473 نقطة عند الساعة 12 ظهرا، وهو أدنى مستوى له منذ 10 فبراير قبل إعلان التزوير. ومع نهاية الإغلاق، سجل المؤشر تعافيا طفيفا، حيث سجل 44.41 نقطة، أو ما نسبته 0.59 في المئة، منخفضا عند 7545.02.

وقال جريج ديفيز، تاجر الأسهم في شركة "كراتوس كابيتال": "هناك المزيد والمزيد من القلق بشأن ما حدث مع هذه المصارف التي تتآمر في هذا التداول بالتجارة". واضاف "قد يقرر المستثمرون بيع اسهمهم في حالة وجود غرامات كبيرة جدا من السلطات".

وفى حالة تزوير الراند المزعوم، قالت الوكالة الدولية لمكافحة الاحتكار انها قد أوصت بدفع غرامات تصل الى 10 فى المائة من ايرادات البنوك السنغافورية السنوية الى محكمة المنافسة التى تفصل فى النتائج التى توصلت اليها اللجنة.

وقال بول تشاكادوكا، وهو تاجر في جلوبال ترادر، ان خطاب الميزانية الذي سيصدره وزير المالية برافين غوردان غدا الاربعاء من المحتمل ان يكون هو الاجراء المحتمل الذي يحتمل ان يؤدي الى تحرك الاسعار.

النشرة الإخبارية اليومية الاشتراك.

معظم القراءة على إيول.

تقرير الأعمال.

اتبعنا.

داخل تقرير الأعمال.

استكشاف إيول.

تقرير الأعمال أسبوعيا.

اشترك للحصول على الإصدار الأسبوعي من تقرير الأنشطة التجارية في بريدك الوارد.

أو الاشتراك في الطبعات الإلكترونية من عناوين الصحف لدينا.

سيتي لتحسين النظم الداخلية بعد دفع غرامة لتواطؤ العملات الأجنبية في جنوب أفريقيا.

قال بنك سيتى بنك فى جنوب افريقيا يوم الاثنين انه يهدف الى تحسين انظمته الداخلية وعمليات المراقبة بعد ان وافق على دفع مبلغ 69.5 مليون راند (5 ملايين دولار) لعقوبة على دوره فى كارتل تجارة النقد الاجنبى.

وقالت لجنة المنافسة في جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي إنها وجدت أن أكثر من 12 مصرفا محليا وأجنبيا تواطأت لتنسيق التعاملات في عملات جنوب أفريقيا والولايات المتحدة. ($ 1 = 13.0555 راند) (تقرير من قبل تييسيتسو موتسويننغ؛ الكتابة من قبل إد ستودارد؛ تحرير جيمس ماكاريا)

تأخرت جميع الاقتباسات لمدة 15 دقيقة على الأقل. انظر هنا للحصول على قائمة كاملة من التبادلات والتأخير.

سيتي لدفع R69.5m لتثبيت الفوركس.

كان سيتيبنك نا، الذراع المصرفي للمستهلك للمجموعة، واحدة من 18 كيانا مصرفيا اسمه في شكوى منظم مكافحة الاحتكار بشأن تزوير العملات الأجنبية.

وقد وافقت المجموعة المصرفية في سيتي على دفع غرامتها الرابعة المتعلقة بتزوير العملات الأجنبية بعد التوصل إلى تسوية مع لجنة المنافسة يوم الاثنين.

كان سيتيبانك نا، الذراع المصرفي الاستهلاكي للمجموعة، واحدا من 18 كيانا مصرفيا اسمه في شكوى منظم مكافحة الاحتكاك إلى المحكمة، التي ادعت أن التجار في البنوك قد تزوير السوق لزوج الدولار راند دولار لتعظيم الأرباح أو تجنب الخسائر.

وافقت سيتي على دفع R69.5m لدورها في الملحمة.

& لدكو؛ سيتي يسر أن المسألة قد تم تسويتها، & رديقو؛ وفقا لما ذكره ميغس نايدو المتحدث باسم سيتي. & لدكو؛ وسوف نستمر في البناء على التغييرات التي قمنا بها بالفعل لأنظمتنا، وضوابط وعمليات الرصد.

& لدكو؛ كان تعزيز ثقافة السلوك الأخلاقي، ولا يزال، أولوية قصوى لسيتي. & رديقو؛

وهذه هي الغرامة الرابعة المتعلقة بتزوير العملات الأجنبية للمجموعة.

في 11 نوفمبر 2018، تم تغريم سيتي بنك 310 مليون دولار لتزوير مؤشر الفوركس من قبل لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية، والتي قالت إن سيتي بنك قد اتخذ بالفعل خطوات علاجية، بما في ذلك حظر غرف الدردشة متعددة البنوك لموظفي الفوركس.

كما أجرى سيتي بنك تحقيقا داخليا بشأن سوء السلوك المحتمل من جانب تجاره في سوق الفوركس فيما يتعلق بمعايير النقد الأجنبي ونفذ بعض التدابير العلاجية لتحسين ضوابطه الداخلية.

وقالت اللجنة الامريكية ان التجار قاموا بتنسيق نشاطاتهم غير القانونية من خلال غرف الدردشة الالكترونية الخاصة. تم تغريم سيتي بنك و الجنيه؛ 225.6m في نفس اليوم من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة لفشلها في ممارسة الرقابة الكافية على مكتب العملات الأجنبية التعامل مع الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني والكرونا السويدية، الكرونة النرويجية ، والدولار الأسترالي، والدولار النيوزلندي، والفرنك السويسري، والدولار الكندي.

تعرف هذه باسم G10 & مداش؛ العالم الأكثر تداولا.

ودفعت غرامة بقيمة 925 مليون دولار أخرى إلى وزارة العدل الأمريكية للتآمر لتحديد الأسعار وعطاءات الحفر للدولار الأمريكي واليورو التي تم تبادلها في سوق الفوركس الفوري في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.

وشملت شروط هذه التسوية، التي تم التوقيع عليها في 19 مايو 2018، التزاما بالتعاون الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية ودكو؛ أي سلطة إنفاذ القانون أو الوكالة الحكومية الأخرى المعينة من قبل الولايات المتحدة & رديقو؛ في التحقيقات الجارية الواردة في التجميد المختوم للمستوطنة.

التحرير: سلوك البنوك في فضيحة تواطؤ النقد الاجنبى مقلق.

تزوير الراند - كيف فعلوا ذلك.

ورفضت سيتي التعليق على تسوية دائرة العدل، ولكن لجنة المنافسة أعلنت أنها بدأت شكوى ضد 11 كيانا مصرفيا في اليوم الذي تم فيه التوقيع على اتفاق التسوية.

وفى سجن جنوب افريقيا للتحقيقات العالمية حول تزوير العملات الاجنبية اتهمت لجنة المنافسة سيتى بنك التاجر كريستوفر كومينز بالاتفاق مع تجار اخرين على دفع اسعار العطاءات وتقديم اعلى او اسفل لتجنب الخسائر او زيادة الارباح.

العطاء هو دفع ثمن التجار في السوق، في حين أن العرض هو السعر الذي اقتبس للعملاء.

وكان كومينز مذنب بتهمة التآمر لتحديد الأسعار فى التحقيق الذى أجرته وزارة العدل الأمريكية منذ فترة طويلة فى تزوير العملة فى يناير، ووافق على التعاون مع تحقيقات وزارة العدل الجارية.

واتهمت كومينز أيضا بنشر عطاءات كاذبة وعروض على منصة التداول رويترز للتلاعب في المعدل القياسي اليومي على العملات، ودعا إصلاح ومر. وكان أيضا طرفا في فساد الفرق بين العرض والعرض، ودعا انتشار العرض والعرض، وهو في الأساس الهامش التجار كسب للحصول على خدماتهم.

وقال تيمبينكوسي بوناكيل مفوض المنافسة "ان التسوية بين لجنة المنافسة وسيتي بنك تم القيام بها لتشجيع التسوية السريعة والكشف الكامل لتعزيز الأدلة لمقاضاة البنوك الاخرى".

الرجاء تسجيل الدخول أو التسجيل للتعليق.

تحتاج إلى البقاء على علم؟

الاشتراك من R120 شهريا للحصول على أفضل من يوم العمل، والبريد المالي، بوسينيس تايمز، ردم وأكثر من ذلك، جنبا إلى جنب مع الامتيازات مثل المحتوى الحصري فايننشال تايمز.

مقالات ذات صلة.

أونكوبوتس جي تابان: أدت مطالبات التواطؤ المصرفي إلى تعزيز الهجوم على الخزينة.

ستيوارت ثيوبالد: المؤسسات المالية بحاجة إلى دعمنا.

لا حاجة لعودة كما البنوك تقع من النعمة.

ويمكن النظر في مزيد من التنظيم للبنوك بعد مطالبات التواطؤ.

يوم العمل التلفزيون: "البنوك يجب أن تواجه عواقب كسر القانون"

نهاية سميكة من ويدج: التواطؤ: الوقت، بالتأكيد، لدعوى في خلية.

تواطؤ البنك الجشع الجامح، ويقول الخزانة.

نشرت من قبل تيسو بلاكستار وتوزيعها مع البريد المالي في يوم الخميس الماضي من كل شهر باستثناء ديسمبر ويوليو.

تحتاج إلى البقاء على علم؟

الاشتراك من R120 شهريا للحصول على أفضل من يوم العمل، والبريد المالي، بوسينيس تايمز، ردم وأكثر من ذلك، جنبا إلى جنب مع الامتيازات مثل المحتوى الحصري فايننشال تايمز.

مقالات ذات صلة.

أونكوبوتس جي تابان: أدت مطالبات التواطؤ المصرفي إلى تعزيز الهجوم على الخزينة.

ستيوارت ثيوبالد: المؤسسات المالية بحاجة إلى دعمنا.

لا حاجة لعودة كما البنوك تقع من النعمة.

ويمكن النظر في مزيد من التنظيم للبنوك بعد مطالبات التواطؤ.

يوم العمل التلفزيون: "البنوك يجب أن تواجه عواقب كسر القانون"

نهاية سميكة من ويدج: التواطؤ: الوقت، بالتأكيد، لدعوى في خلية.

تواطؤ البنك الجشع الجامح، ويقول الخزانة.

نشرت من قبل تيسو بلاكستار وتوزيعها مع البريد المالي في يوم الخميس الماضي من كل شهر باستثناء ديسمبر ويوليو.

الوطني.

رياضة.

الأسواق.

الاقتصاد.

اقرأ أكثر.

&نسخ؛ 2018 تيسو مجموعة بلاكستار. كل الحقوق محفوظة.

استخدام هذا الموقع يشكل قبول شروط & أمب؛ الشروط و سياسة الخصوصية.

سيتيبانك لدفع غرامة ضخمة في سا العملات تداول فضيحة التواطؤ.

وتقول لجنة المنافسة انها قدمت الى محكمة المنافسة اتفاق تسوية تم التوصل اليه مع سيتي بنك لكونه جزءا من كارتل تجارة الفوركس.

وكانت ثلاثة بنوك في جنوب افريقيا متورطة في 17 مجموعة مصرفية في تواطؤ "واسع" يتعلق بتحديد سعر الراند.

وبعد تحقيق دام عامين تقريبا في هذه المسألة، أحالت لجنة المنافسة الأسبوع الماضي قضية التواطؤ إلى محكمة المنافسة للمقاضاة.

وقالت اللجنة في بيان صحفي يوم الاثنين (20 فبراير) أنها وجدت أنه من عام 2007 على الأقل، كان سيتي بنك ومنافسيه قد توصلوا إلى اتفاق عام للتواطؤ على أسعار العطاءات والعروض وعروض عروض الأسعار للصفقات الفورية فيما يتعلق ب تداول العملات بما في ذلك زوج الدولار الأمريكي / راند.

& أمب؛ 8220؛ وعلاوة على ذلك، وجدت اللجنة أن سيتي بنك ومنافسيه التلاعب في أسعار العطاءات والعروض من خلال اتفاقات الامتناع عن التداول وخلق العطاءات وهمية والعروض في أوقات معينة. & # 8221؛

وذكرت اللجنة ان سيتي بنك ستدفع غرامة ادارية قدرها R69500860.

وقال ان هذا الرقم لا يتجاوز 10٪ من عائدات سيتي بنك السنوية في جمهورية جنوب افريقيا. وتعهد سيتيبانك بالتعاون مع اللجنة والاستفادة من الشهود لمساعدة الادعاء على البنوك الأخرى التي تواطأت في هذه المسألة، & # 8221؛ وفقا لما ذكرته اللجنة.

وقال تيمبينكوسى بوناكيل المفوض "ان هذه التسوية تم القيام بها لتشجيع التسوية العاجلة والكشف الكامل لتعزيز الادلة لمقاضاة البنوك الاخرى".

وتشمل البنوك ال 17 المتورطة ما يلي:

بنك أوف أميركا ميريل لينش الدولية بنب باريبا جب مورغان تشيس & أمب؛ شركة جي بي مورغان تشيس بنك إنفستك.

أحدث الأخبار.

اقتحم مكتب زوما الحليف الأعلى & # 8217؛ حيث يشتد القتال.

7 أشياء أطفالك حقا بحاجة إلى معرفة المال.

6 قوانين يجب على كل دافعي الضرائب في جنوب أفريقيا أن يعرفوها.

محتوى الشريك.

4 طرق لتعزيز مؤسستك من خلال الأرشفة السحابية.

الاتجاهات السبعة التي أعادت تعريف تكنولوجيا مركز الاتصال في عام 2017.

5 طرق لتجنب الظل تكنولوجيا المعلومات.

الانضمام إلى محادثة أوتولود التعليقات.

تعليقات قسم السياسة: أي هجمات على بوسينشتيش، الصحفيين، أو غيرها من القراء سوف يؤدي إلى حظر.

سيتي لتحسين النظم الداخلية بعد دفع غرامة لتواطؤ العملات الأجنبية في جنوب أفريقيا.

قال بنك سيتى بنك فى جنوب افريقيا يوم الاثنين انه يهدف الى تحسين انظمته الداخلية وعمليات المراقبة بعد ان وافق على دفع مبلغ 69.5 مليون راند (5 ملايين دولار) لعقوبة على دوره فى كارتل تجارة النقد الاجنبى.

وقالت لجنة المنافسة فى جنوب افريقيا الاسبوع الماضى انها وجدت ان اكثر من 12 مصرفا محليا واجنبيا تواطأت لتنسيق التعاملات فى عمالت جنوب افريقيا والولايات المتحدة. ($ 1 = 13.0555 راند) (تقرير من قبل تييسيتسو موتسويننغ؛ الكتابة من قبل إد ستودارد؛ تحرير جيمس ماكاريا)

الموصى بها بالنسبة لك مدعوم من سايلثرو.

سيتي لتحسين النظم الداخلية بعد دفع غرامة لتواطؤ العملات الأجنبية في جنوب أفريقيا.

جوهانسبورغ، 20 فبراير (رويترز) - سيتيبانك، N. A.

موصى به لك.

رويترز إمايلز & أمب؛ التنبيهات.

الحصول على أفضل من بوسينيس إنزيدر تسليمها إلى البريد الوارد الخاص بك كل يوم.